Den britiske rigmand Sanjay Shah er mistænkt for at have svindlet den danske statskasse for næsten ni milliarder kroner i sagen, hvor danske skatteborgere ifølge skattemyndighederne er blevet snydt for 12,7 milliarder kroner.

Den formodede svindel begyndte i 2012 og stod på, indtil Skat opdager den i august 2015 og lukkede for tilbagebetalingerne af udbytteskat til udenlandske aktionærer.

Ifølge Skat skete det ved, at bagmænd fra udlandet indsendte ansøgninger til Skat, hvor de har udgav sig for at eje aktier i danske selskaber som Mærsk og Novo Nordisk.

De forfalskede ansøgninger blev brugt til at få refunderet den skat, de påstod at have betalt for aktiegevinster, som de havde opnået gennem de danske selskaber.

I juni 2022 blev Sanjay Shah anholdt i Dubai, hvor han bor. Efter et langt juridisk tovtrækkeri gik Dubai i april 2023 med til at udlevere Shah til Danmark. Udleveringen er først sket i december 2023 – de mange måneders ventetid er en gåde for de danske forsvarere.

Parallelt med udleveringssagen mod Shah har de danske skattemyndigheder ført en civil retssag mod ham - i Dubai. I maj 2023 vandt Danmark sagen hos Dubais øverste domstol. Shah blev dømt til at betale 8,5 milliarder kroner inklusive renter tilbage til den danske statskasse.

Da Shah kom til Danmark i begyndelsen af december 2023, blev det under et grundlovsforhør besluttet, at han skulle varetægtsfængsles indtil 3. januar 2024. Shah nægter sig skyldig.

Det er ikke kun Shah, skattemyndighederne er ude efter. Med henblik på at få de 12,7 milliarder kroner tilbage, fører de en række straffesager, hvor i alt ni personer er tiltalt i sagen. Derudover fører de flere hundrede civile sager i en række lande.

Det er ikke billigt at føre de mange sager over hele verden.

Det seneste estimat lyder, at den danske statskasse kommer til at bruge 4,3 milliarder kroner på blandt andet advokatregninger for at føre sagerne. I estimatet, der stammer fra marts sidste år, lød det dog også, at man forventer at få mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner tilbage i statskassen.

Sanjay Shah har frivilligt ladet sig varetægtsfængsle, frem til at der er dom i retssagen mod ham. Retssagen er sat til at begynde den 29. februar 2024.