Kriminelle flytter millioner sporløst rundt – gennem danske kebab-barer og frisører
Pengejægerne
Tryk videre
En mand står og venter på et gadehjørne i Damaskus, Syrien. Han venter på, at der skal komme penge. Kontanter svarende til 10.000 danske kroner. Penge overført ulovligt fra København med mund til mund-metoden: Hawala.
Damaskus
Med hawala kan alt fra narkopushere til terrorgrupper overføre og hvidvaske penge – uden at sætte spor. DR’s dokumentar Pengejægerne er gået på jagt efter hawala-systemet i Danmark. De besøger en række butikker i København for at spørge, om de kan sende penge til Syrien.
København
EJER AF REJSEBUREAU
Skjult optagelse
-Er du fra Syrien?
-Jeg er fra Damaskus, ja. Og faktisk har jeg brug for at sende penge jævnligt, hver måned. Enten til Iran eller Syrien.
- Jeg kan sende dem til Iran. Ikke til Syrien.
Pengejægerne har ved hjælp af skjult kamera bekræftet, at både et rejsebureau, en guldsmed, et vekselbureau og en kebab-bar har hawala på det usynlige menukort.
Men virker det ulovlige system faktisk, hvis Pengejægernes udsendte vil overføre penge?
Pengejægerne beslutter sig for at afprøve hawala-netværket ved at sende 10.600 kroner til Syrien. En, som rejsebureauets ejer kender, kan godt hjælpe. Vi har dog kun deres ord som sikkerhed.
EJER AF REJSEBUREAU
Skjult optagelse
- Men du kan ikke få en garanti, fordi den her overførsel er ulovlig i Danmark.
- Ja. Ja.
- Så derfor kan jeg ikke skrive det på papir til dig. Så du må bare stole på mig, og jeg stoler på dig.
Vi afleverer pengene til rejsebureauets kontakt på en parkeringsplads i Odense. Nu skulle der så snart være kontanter klar i Syrien.
Det vender vi tilbage til om et øjeblik, men lad os lige først se på, hvordan hawala fungerer.
Sådan fungerer det:
1. Afsenderen giver pengene kontant til en hawala-mand.
2. Hawala-manden ringer til en kontaktperson i det land, hvor beløbet skal udbetales.
3. Modtageren får med et kordeord udleveret penge fra hawala-mand nummer to. Gebyret for overførslen varierer.
4. Overførslen er sket uden synlige spor. De to hawala-mænd afregner senere indbyrdes.
LARS KRULL
Seniorrådgiver, Aalborg Universitet
- Det specielle ved hawala, det er jo i virkeligheden, at de er en kopi af et banksystem. Men i et banksystem, der er alt jo skrevet ned, og der er regler. Hawala er et system, der bygger på en enorm tillid til, at alle Hawala-mænd er ordentlige og agerer ordentligt.
Hawala-systemet er udbredt i store dele af verden, hvor mange mennesker ikke har en bankkonto. Men det bliver også misbrugt af kriminelle og terrorister. De slipper for at smugle tonvis af pengesedler over grænser – og kan bruge systemet til hvidvask.
CHRISTIAN JAKOBSEN
National enhed for Særlig Kriminalitet - Rigspolitiet
-Vi kan se en sammensmeltning mellem økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet. Rocker- og bandegrupperinger, som ernærer sig ved narkohandel eller andre former for kriminalitet, som har behov for at få sløret midlernes oprindelse. Det kan også være sort arbejde - altså moms og skattesvig.
I Danmark har der været mange sager om hvidvask af millioner af kroner gennem hawala. I den såkaldte Operation Ozark-sag blev Hasnat Siddique Ahmed eksempelvis dømt for hvidvask af 128 millioner kroner.
Ahmeds firmaer udstedte falske fakturaer for varer, som kunderne betalte for, men aldrig fik. I stedet fik kunderne deres penge tilbage som tykke bundter af pengesedler fra hawala-netværket. Kontanterne kunne bruges til eksempelvis at betale for sort arbejde.
Rekonstruktion
Nu er der gået to dage, siden Pengejægerne betalte 10.600 kroner til en hawala-mand i Odense. Pengejægernes kontaktperson i Syrien får et opkald og bliver bedt om at stille sig på et gadehjørne i Damaskus.
Damaskus
En scooter kommer susende rundt i svinget og stopper. Køreren rækker hastigt en pose til Pengejægernes kontakt, inden han speeder op igen og forsvinder.
Hawala-systemet fik pengene overbragt til Damaskus på kun to dage. Tilbage i København vil Pengejægerne nu konfrontere ejeren af rejsebureauet med, at han deltager i det ulovlige hawala-netværk. Hans butik er pludselig lukket – så journalist Jens Langhorn ringer ham op.
- Det gør vi ikke mere.
- Det er ikke særlig længe siden, vi har været nede. Det siger du jo nu, fordi jeg ringer og vil have et interview omkring det.
- Ja, ja. Der har du ret. Men vi har stoppet det, vi gør det ikke mere
- Vi sendte pengene videre til nogle forretninger, som nogle folk i Iran manglede at sende penge til på grund af sanktionerne.
- Så det var for at omgå nogle økonomiske sanktioner i Iran, at I brugte de her metoder?
- Ja.
De andre butikker, som Pengejægerne besøgte, nægter at de deltager i hawala-netværket.
Hvor mange kontanter, der flyder gennem hawala-netværk i Danmark, ved vi ikke. Men i den såkaldte Operation Ozark-sag mener anklagemyndigheden, at en frisør og et autoværksted har leveret henholdvis 12 og 38 millioner kroner til hvidvask.
Våben, hønsefoder og irakisk olie:
Sådan kommer de hvidvaskede millioner ud af Danmark
Story af: Frederik Bjerre Andersen (fbja@dr.dk)